la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a miembros de una red con sede en Brasil de personas afiliadas a al-Qa’ida y sus empresas para brindar apoyo al grupo terrorista. La acción tiene como objetivo a tres personas y dos entidades, incluido el operativo de al-Qa’ida en Brasil Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi (Al-Maghrabi), como terroristas globales especialmente designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, en su forma enmendada.
“Las actividades de esta red con sede en Brasil demuestran que al-Qa’ida sigue siendo una amenaza terrorista global omnipresente, y las designaciones de hoy ayudarán a negar el acceso del grupo al sistema financiero formal”, dijo el subsecretario del Tesoro, Brian E. Nelson. “Estados Unidos está comprometido a trabajar con nuestros socios extranjeros, incluido Brasil, para desmantelar las redes de apoyo financiero de al-Qa’ida”.
Al-Qa’ida sigue representando una amenaza para Estados Unidos y otras naciones del mundo. Al-Qa’ida y sus afiliadas regionales obtienen su financiación de recaudadores de fondos individuales en los países del Golfo y partidarios en todo el mundo. Dado que al-Qa’ida genera casi todos sus ingresos fuera de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha utilizado agresivamente herramientas financieras para limitar las corrientes de financiación de al-Qa’ida a nivel mundial. Esto incluye la designación de casi 300 personas y entidades afiliadas a al-Qa’ida y otras organizaciones terroristas en Afganistán, Pakistán, el Golfo, África y otras regiones.
HAYTHAM AHMAD SHUKRI AHMAD AL-MAGHRABI
En 2015, Al-Maghrabi llegó a Brasil, donde fue uno de los miembros iniciales de una red de al-Qa’ida. Al-Maghrabi tenía contactos frecuentes y tratos comerciales, que incluían la compra de moneda extranjera, con otra persona afiliada a al-Qa’ida con sede en Brasil. Al-Maghrabi reportó y fue el contacto de Al Qaeda de Ahmed Mohammed Hamed Ali en Brasil. Ahmed Mohammed Hamed Ali (Ali) fue designado como SDGT de conformidad con EO 13224 el 12 de octubre de 2001.
El Tesoro designó a Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi de conformidad con la EO 13224, en su forma enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, al-Qa’ida. .
OTRAS PERSONAS DE AL-QA’IDA Y SUS EMPRESAS
Mohamed Sherif Mohamed Mohamed Awadd ( Awadd ) llegó a Brasil a mediados de 2018 y recibió transferencias bancarias financieras de otros asociados de al-Qa’ida en Brasil. A fines de 2018, Awadd desempeñó un papel importante en un grupo afiliado a al-Qa’ida con sede en Brasil y participó en la impresión de moneda falsa. Awadd es el único accionista y parte de la administración de Home Elegance Comercio de Moveis EIRELI , una empresa con sede en Sao Paulo que vende muebles.
Awadd está siendo designado de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o material, o bienes o servicios a, o en apoyo de, Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim , quien fue designado el 10 de septiembre de 2019 por haber actuado para o en nombre de al-Qa’ida.
El Tesoro designó a Home Elegance Comercio de Moveis EIRELI de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad, estar bajo el control o dirigirla, directa o indirectamente, Awadd.
La acción de hoy también se dirigió a Ahmad Al-Khatib, con sede en Brasil, de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o tecnológico, o bienes o servicios a Mohamed Ahmed Elsayed o en apoyo de él. Ahmed Ibrahim.
Ahmad Al-Khatib es el único accionista y parte de la administración de la empresa de muebles con sede en Sao Paulo, Enterprise Comercio de Moveis e Intermediacao de Negocios EIRELI, que también está designada de conformidad con EO 13224, según enmendada, por ser propiedad, estar controlada o dirigida. por, directa o indirectamente, Ahmad Al-Khatib.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades mencionadas anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de ellos, individualmente o con otras personas bloqueadas, que son en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC o exenta de otro modo, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o intereses en la propiedad designada o bloqueada de otra manera. personas.
Además, participar en ciertas transacciones con las personas y entidades designadas hoy conlleva el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con la EO 13224, según enmendada. De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o el mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago directo de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realizó o facilitó cualquier transacción significativa en nombre de una entidad designada especialmente. Terrorista global.
