El Senado aprobó recientemente la Orden sobre los Activos del Crimen (Institución No Financiera Designada) (Proveedores de Servicios Corporativos y Fiduciarios), 2022.
La Orden prevé la designación de Proveedores de Servicios Corporativos y Fiduciarios como Instituciones No Financieras Designadas.
Ministro sin Cartera en el Ministerio de Crecimiento Económico y Creación de Empleo, Senador el Excmo. Matthew Samuda, quien presentó la Orden ante el Senado, dijo que la designación reitera la postura de Jamaica en la lucha contra el lavado de dinero y también señala el cumplimiento de Jamaica con las obligaciones y prácticas internacionales establecidas.
Señaló que en febrero de 2020, el Grupo de Acción Financiera Internacional colocó a Jamaica en una ‘lista gris’ por debilidades en su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El Ministro explicó que una vez que el GAFI ‘lista gris’ de un país, la ley parlamentaria de la Unión Europea requiere que la Comisión Europea coloque a ese país en una lista denominada ‘Lista Negra’, considerándolo un tercer país de alto riesgo.
“A la luz de nuestra inclusión en la Lista Gris y sus implicaciones, se están tomando medidas cruciales para fortalecer la eficacia del marco de Jamaica y abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional ”, dijo.
El Senador Samuda señaló que la Ley de Activos del Crimen de 2007 es una herramienta legislativa crítica en la lucha de Jamaica contra el régimen de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Agregó que la Ley contempla los delitos de lavado de dinero, describe e impone obligaciones a las empresas en los sectores regulados para tomar medidas activas para prevenir y detectar el lavado de dinero.
“Cabe señalar que la designación de los Proveedores de Servicios Fiduciarios y Corporativos como Instituciones No Financieras Designadas conforme a la Ley permitirá que cualquier persona o entidad que brinde un servicio fiduciario, o un servicio corporativo caiga dentro de las normas reguladas sector.
Esto también respaldará la Ley de Proveedores de Servicios Fiduciarios y Corporativos Internacionales recientemente aprobada en diciembre de 2021 que entró en vigencia el 24 de diciembre de 2021”, dijo.
Además, dijo el Senador Samuda, los Proveedores de Servicios Corporativos y Fiduciarios están categorizados bajo la recomendación 24 de la Metodología del GAFI como Negocios y Profesiones No Financieras Designadas.
Señaló que la recomendación 24 exige que los países aseguren que esta clase de negocios esté sujeta a sistemas efectivos de monitoreo y cumpla con las medidas contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
Se destacó en el ‘Jamaica: tercer informe de seguimiento y recalificación del cumplimiento técnico’ en 2021 que el país solo cumple parcialmente con la recomendación 24, debido a las deficiencias en el monitoreo de los proveedores de servicios corporativos y fiduciarios.
“La designación de Proveedores de Servicios Corporativos y Fiduciarios garantizará el cumplimiento de Jamaica con la recomendación 24. El resultado de esta designación también permitirá que la Comisión de Servicios Financieros reciba la autoridad necesaria para garantizar que los Proveedores de Servicios Corporativos y Fiduciarios operen en cumplimiento con la Ley de Producto del Delito y su Reglamento”, dijo.
Al apoyar la Orden, la senadora opositora, Donna Scott-Mottley, dijo que es necesaria y fortalece el régimen contra el lavado de dinero del país.
“No puede haber desacuerdo sobre la importancia de que Jamaica cumpla y reconozca sus obligaciones internacionales. Aunque esto se puso en el contexto de sacar a Jamaica de la ‘Lista Gris’, aquí reconocemos que es importante para nuestras propias regulaciones internacionales y el buen funcionamiento de nuestro país”, dijo.
